Promotor de Julión Álvarez acusado de lavado de dinero

El Departamento del Tesoro señala que Jesús Pérez Alvear usa la violencia para obtener concesiones para…

Pide Rafael Márquez descongelar cuentas

Busca levantar el aseguramiento de dos empresas: Pro Sport y Grupo Terapéutico Hormaral. Guadalajara, Jal.- La…

No sólo en Europa hizo negocios ilegales Javier Duarte, también en Asia

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que las empresas que usaron los…

Quitan al crimen 4 mil 600 millones de pesos en 14 años

México, DF.- En los últimos 14 años se han desarticulado 33 organizaciones delictivas relacionadas con el…

Va la PGR por 35 agentes aduanales vinculados a lavado

La Procuraduría General de la República (PGR) tiene en la mira a por lo menos 35…

Crimen lava 29 mil mdd en México y EU; advierten que es un problema binacional

El gobierno de Estados Unidos llama a tener respuestas proactivas y mayor colaboración Ciudad de México.…

Investigan presunto lavado de dinero en partidos de Messi y conciertos de Vicente Fernández

Dicha investigación de la DEA apunta contra varios empresarios La agencia antidrogas de los Estados Unidos…