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martes 17 de julio del 2018
Información de Veracruz

Posts Tagged Lavado de Dinero

Promotor de Julión Álvarez acusado de lavado de dinero

Promotor de Julión Álvarez acusado de lavado de dinero

El Departamento del Tesoro señala que Jesús Pérez Alvear usa la violencia para obtener concesiones para operar conciertos donde lava dinero. Ciudad de México.- Jesús Pérez Alvear, mejor conocido en el Regional Mexicano como “Chucho Pérez”, quien ha sido promotor de Julión Álvarez, fue acusado por el Departamento…

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Pide Rafael Márquez descongelar cuentas

Pide Rafael Márquez descongelar cuentas

Busca levantar el aseguramiento de dos empresas: Pro Sport y Grupo Terapéutico Hormaral. Guadalajara, Jal.- La defensa de Rafael Márquez presentó dos demandas de amparo contra el congelamiento de cuentas bancarias decretado por la PGR a igual número de empresas, propiedad del futbolista. José Luis Nassar Peters…

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No sólo en Europa hizo negocios ilegales Javier Duarte, también en Asia

No sólo en Europa hizo negocios ilegales Javier Duarte, también en Asia

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que las empresas que usaron los operadores de Javier Duarte para lavar dinero en el caso del rancho en Valle de Bravo, también realizaron transferencias bancarias millonarias a Alemania, España, Inglaterra y Hong Kong. Conforme al oficio…

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Quitan al crimen 4 mil 600 millones de pesos en 14 años

Quitan al crimen 4 mil 600 millones de pesos en 14 años

México, DF.- En los últimos 14 años se han desarticulado 33 organizaciones delictivas relacionadas con el “lavado” de dinero en el país, y se ha decomisado un total de 4 mil 628 millones de pesos; es decir, unos 330 millones de pesos anuales. La cifra se desprende…

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Va la PGR por 35 agentes aduanales vinculados a lavado

Va la PGR por 35 agentes aduanales vinculados a lavado

La Procuraduría General de la República (PGR) tiene en la mira a por lo menos 35 agentes aduanales presuntamente vinculados a una red de funcionarios de la Agencia General de Aduanas (AGA) que han permitido actividades de contrabando y que han lavado más de mil millones de…

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Crimen lava 29 mil mdd en México y EU; advierten que es un problema binacional

Crimen lava 29 mil mdd en México y EU; advierten que es un problema binacional

El gobierno de Estados Unidos llama a tener respuestas proactivas y mayor colaboración Ciudad de México. – El subprocurador general de Estados Unidos, Kenneth Blanco, reveló que las organizaciones criminales que operan en México y en la Unión Americana lavan 29 mil millones de dólares al año. Agregó…

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Investigan presunto lavado de dinero en partidos de Messi y conciertos de Vicente Fernández

Investigan presunto lavado de dinero en partidos de Messi y conciertos de Vicente Fernández

Dicha investigación de la DEA apunta contra varios empresarios La agencia antidrogas de los Estados Unidos (DEA), la policía y justicia española se encuentra investigando un presunto lavado de dinero en partidos de futbol de Lionel Messi y Amigos, así como en conciertos del cantante mexicano, Vicente…

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